Французский банк UBAF (Union de Banques Arabes et Franaises) договорился с Минфином США о выплате $8,57 млн за допущенные нарушения американских санкций по Сирии. Как утверждает министерство, UBAF обрабатывал платежи, совершенные находящимися под санкциями сирийскими финансовыми учреждениями.Нарушения, о которых идет речь, были допущены в период с августа 2011 года по апрель 2013 года.
За это время UBAF провел 127 транзакций на общую сумму $2,07 млрд. В эту сумму входили, в частности, обработанные банком 114 внутренних переводов от сирийских организаций на $1,2 млрд.«Большинство очевидных нарушений (допущенных UBAF) связаны с обработкой банком внутренних переводов от имени сирийских организаций, после чего были проведены соответствующие переводы денежных средств через финансовую систему США»,— говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США).Летом 2020 года США ввели санкции против режима президента Сирии в рамках «закона Цезаря». Под ограничительные…
Свежие комментарии